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                  公司公告

                  關于召開浙江先鋒科技股份有限公司 2021年第一次臨時股東大會的通知
                  發布日期:2021-04-07  點擊量:1487次

                  各位股東:

                  浙江先鋒科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬于2021年4月27日召開2021年第一次臨時股東大會。會議有關事項通知如下:

                  一、會議時間、地點:

                  會議時間:2021年4月27日下午14:00

                  會議期限:半天

                  會議地點:浙江省臺州市臨海市浙江頭門港經濟開發區東海第六大道8號 浙江偉鋒藥業有限公司二樓會議室

                  二、會議召集人和召開方式:

                  會議召集人:董事會

                  會議召開方式:現場投票方式

                  三、會議議題:

                  1、審議《關于2021年度公司及子公司向銀行申請授信額度及貸款的議案》;

                  2、審議《關于2021年度關聯方為公司提供擔保暨關聯交易的議案》;

                  3、審議《關于2021年度公司及關聯方為子公司提供擔保暨關聯交易的議案》;

                  4、審議《關于預計公司及子公司2021年度日常性關聯交易的議案》;

                  5、審議《關于開展遠期結匯、售匯業務的議案》;

                  6、審議《關于修改<公司章程>的議案》;

                  7、審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》;

                  8、審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》;

                  9、審議《關于修訂<監事會議事規則>的議案》;

                  10、審議《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》;

                  11、審議《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》;

                  12、審議《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》;

                  13、審議《關于廢止<承諾管理制度>的議案》;

                  14、審議《關于廢止<利潤分配管理制度>的議案》;

                  15、審議《關于廢止<募集資金管理制度>的議案》。

                  四、參會人員:

                  1、在公司股東名冊登記在冊的全體股東均有權出席本次會議,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,不包含表決權恢復的優先股股東。

                  2、公司董事、監事、高級管理人員、董事會秘書。

                  五、注意事項:

                  登記方式:1、法人股東代表憑法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記。2、個人股東持本人身份證辦理登記。3、代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證明文件辦理登記。4、辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話登記。

                  登記時間:2021年4月26日(09:00-11:00;13:00-15:00)

                  登記地點:浙江省臨海市涌泉后涇巖頭 浙江先鋒科技股份有限公司會議室

                  會議費用:與會股東交通及住宿費自理。

                  六、會議聯系方式:

                  地址:浙江省臨海市涌泉后涇巖頭

                  郵政編碼:317021

                  聯系人:盧娓   手機:13738692673

                  傳真:0576-85686587


                  浙江先鋒科技股份有限公司

                  董事會

                  2021年4月7日

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