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                  公司公告

                  浙江先鋒科技股份有限公司 關于2022年第二次臨時股東大會增加臨時提案的通知
                  發布日期:2022-09-09  點擊量:235次

                  各位股東:

                  浙江先鋒科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬于2022年9月20日召開2022年第二次臨時股東大會,會議相關事項已于2022年9月5日發出的《關于召開浙江先鋒科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的通知》中載明。因收到公司股東提交的臨時提案,公司董事會決定于2022年第二次臨時股東大會中增加一項議案。具體情況如下:

                  一、增加臨時提案的情況說明

                  (一)提案程序

                  2022年9月9日,公司董事會收到持有公司3.9943%股份的股東偉星集團有限公司書面提交的臨時提案,提請在2022年9月20日召開的2022年第二次臨時股東大會中增加一項臨時提案。

                  (二)臨時提案的內容

                  偉星集團有限公司提請公司董事會在2022年第二次臨時股東大會中增加以下議案:

                  1、《關于提名沈淏為公司第三屆董事會董事的議案》

                  (三)審查意見說明

                  經審核,董事會認為股東偉星集團有限公司符合提案人資格,提案時間及程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定,臨時提案的內容屬于股東大會職權范圍,有明確的議題和具體決議事項,公司董事會同意將股東偉星集團有限公司提出的臨時提案提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

                  除上述增加臨時提案外,于2022年9月5日發布的《關于召開浙江先鋒科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的通知》中的其他事項不變。

                  二、調整后的公司2022年第二次臨時股東大會會議議題

                  1、審議《關于終止實施<公司2022年員工股權激勵方案>的議案》;

                  2、審議《關于變更部分回購股份用途并注銷的議案》;

                  3、審議《關于減少公司注冊資本的議案》;

                  4、審議《關于修改<公司章程>的議案》;

                  5、審議《關于選舉公司董事的議案》;

                  6、審議《關于選舉公司監事的議案》;

                  7、審議《關于提名沈淏為公司第三屆董事會董事的議案》。




                  浙江先鋒科技股份有限公司

                  董事會

                  2022年9月9日

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